代理人
59.委任人或其合法授權(quán)的律師應(yīng)書面出具授權(quán)委托書，委任投票代理人。如果委任人為公司，委任書應(yīng)由代表公 司的管理人員或合法授權(quán)的律師書面出具授權(quán)委托書，此時(shí)，投票代理人無須為公司股東。
60.授權(quán)委托書應(yīng)在股東大會(huì)或延期召開的股東大會(huì)之前存放在公司的登記辦公室或存放在召集大會(huì)的通知中為此 目的而確定的其他地方。但是，如果在委任人正向公司發(fā)出由委任人簽署的電報(bào)或電傳時(shí)，大會(huì)主席有權(quán)決定委 任書已合法到達(dá)公司。
61.委任代理人的授權(quán)委任書可采取一般、普通的形式，也可以某以特定會(huì)議或延期召開的股東大會(huì)上特別規(guī)定。委任書 推定為授予代理人要求、加入或同意進(jìn)行投票表決的權(quán)利。
62.即使委任人在投票前去世、喪失行為能力、撤銷代理人的代理投票權(quán)或產(chǎn)生代理投票權(quán)的股份業(yè)已轉(zhuǎn)讓，但如果在行 使該代理權(quán)的股東大會(huì)、延期召開的股東大會(huì)召開之前，公司登記辦公室未收到關(guān)于委任人死亡、喪失行為能力和股份 轉(zhuǎn)讓的通知，依據(jù)授權(quán)委托書進(jìn)行的代理投票依然有效。
63.任何本公司的股東如果是一家公司的話，該公司根據(jù)其公司章程，如果章程無相關(guān)規(guī)定，根據(jù)其董事會(huì)或其他管理機(jī) 構(gòu)的決議，可授權(quán)其認(rèn)為適合代替其在公司的任何股東大會(huì)、類別股東大會(huì)上進(jìn)行投票的人士執(zhí)行與假設(shè)該公司為本公司個(gè)人股東時(shí)，該個(gè)人股東所擁有的權(quán)力。
64.任何屬于本公司所有或公司作為受托人而持有的股份在任何會(huì)議上都無權(quán)直接、間接地參與選舉。且該股份在任何時(shí) 候都不得計(jì)算在公司的發(fā)行在外的股份總數(shù)之內(nèi)。
董事
65. 一個(gè)董事會(huì)應(yīng)不低于或超過 12 人（不包括候補(bǔ)董事），但前提是，公司可不時(shí)通過普通決議增加或減少董事 人數(shù)的限制。該公司的首任董事應(yīng)以書面形式確定，或以公司章程的用戶或其中大部分的形式任命。
66.公司董事會(huì)有權(quán)決定支付給各董事的報(bào)酬，該報(bào)酬為可積累報(bào)酬。董事有權(quán)獲得其去往，參加董事會(huì)、董事會(huì)委員會(huì)、 公司股東大會(huì)，以及從上述會(huì)議返回或因從事其他與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)兒產(chǎn)生的車旅費(fèi)或其他由此產(chǎn)生的正當(dāng)費(fèi)用。 董事會(huì)可決定向董事支付固定報(bào)酬，或部分固定、部分由其他方式計(jì)算的報(bào)酬。
67.董事可通過決議，向董事支付特殊報(bào)酬，該董事為公司從事了其作為董事本職工作以外的其它特殊工作，提供了其他 服務(wù)，或?yàn)楣緭?dān)任了特殊使命。如果某董事為公司顧問、律師或以其他專業(yè)能力為公司服務(wù)，公司在向該董事支付其 作為董事應(yīng)得的報(bào)酬之外，應(yīng)另行支付其為公司提供專業(yè)服務(wù)的報(bào)酬。
68.在董事或替代董事任職期間，可由董事會(huì)像決定董事報(bào)酬或其他事項(xiàng)一樣，由董事會(huì)決定董事或替代董事在公司內(nèi)部（除公司審計(jì)辦公室處外），在其董事辦公室附近設(shè)置其他營利辦公室或利潤取得地。
69.董事或替代董事可以以其本人或其公司本身，用其本身的專業(yè)能力為公司服務(wù)，且該董事有權(quán)獲得假設(shè)其不是公司董 事或替代董事的報(bào)酬。
70.董事的持股資格可以由公司股東大會(huì)確定，但在股東大會(huì)確定之前并不要求董事具備該持股資格。
2023年7月18日